近日，甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)上表決了關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案。大會(huì)公告原文如下。

2月3日，祁連山正是發(fā)布了關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員的公告，具體名單如下。

1.董事長(zhǎng)

經(jīng)公司第九屆一次董事會(huì)選舉，脫利成先生當(dāng)選公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

2.總裁

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，公司第九屆一次董事會(huì)同意聘任劉繼彬?yàn)楣究偛?，任期至本屆董事?huì)屆滿(mǎn)止。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

3.副總裁

經(jīng)公司總裁提名，公司第九屆一次董事會(huì)同意聘任李生鈺、林海平、王學(xué)政、劉開(kāi)祿、羅鴻基為公司副總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

4.董事會(huì)秘書(shū)

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，公司第九屆一次董事會(huì)同意聘任羅鴻基為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

5.財(cái)務(wù)總監(jiān)

經(jīng)公司總裁提名，公司第九屆一次董事會(huì)同意聘任楊虎為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

二、其他說(shuō)明事項(xiàng)

上述人員均未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和上海證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。

三、報(bào)備文件

1．九屆一次董事會(huì)決議；

2．獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二一年二月三日

個(gè)人簡(jiǎn)歷：

脫利成，男，漢族，甘肅永登人，1963 年 5 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任本公司資產(chǎn)發(fā)展部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理，本公司執(zhí)行副總裁兼人力資源部部長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部部長(zhǎng)、信息中心主任，天水祁連山水泥有限公司黨委書(shū)記等職務(wù)。現(xiàn)任甘肅祁連山建材控股有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，本公司董事長(zhǎng)。

劉繼彬，男，漢族，天津靜?？h人，1964 年 2 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師，蘭州交通大學(xué)兼職教授。曾任魯南水泥廠(chǎng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)、營(yíng)銷(xiāo)公司經(jīng)理、黨支部書(shū)記、副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。中材水泥有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任甘肅祁連山建材控股有限公司董事，本公司董事、總裁。

李生鈺，男，漢族，甘肅鎮(zhèn)原人，1963 年 8 月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任永登祁連山水泥有限公司總經(jīng)理，本公司技術(shù)中心、建設(shè)項(xiàng)目管理中心主任，古浪祁連山水泥有限公司總經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、副總裁。

林海平，男，1962 年 11 月出生，漢族，山東萊陽(yáng)人，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任本公司副總經(jīng)理兼供應(yīng)銷(xiāo)售公司經(jīng)理、貿(mào)易中心主任，執(zhí)行副總裁、董事等職?，F(xiàn)任公司副總裁。

王學(xué)政，男，1964 年 3 月出生，漢族，甘肅永靖人，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任本公司執(zhí)行副總裁兼戰(zhàn)略研究部部長(zhǎng)、蘭州大通河水泥股份有限公司總經(jīng)理、成縣祁連山水泥有限公司總經(jīng)理、本公司董事等職?，F(xiàn)任公司副總裁。

劉開(kāi)祿，男，1965 年 7 月出生，漢族，甘肅景泰人，中共黨員，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任青海祁連山水泥有限公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記兼青海二線(xiàn)項(xiàng)目部經(jīng)理，副總裁兼物流供應(yīng)部部長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任公司副總裁。

羅鴻基，男，1973 年 9 月出生，漢族，甘肅渭源人，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任公司證券事務(wù)代表，董事會(huì)辦公室、總裁辦公室副主任、主任，法律事務(wù)部部長(zhǎng)，蘭州祁連山水泥商砼有限公司總經(jīng)理，甘肅祁連山商砼總公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記?，F(xiàn)任公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)。

楊虎，男，漢族，甘肅臨洮人，1974 年 10 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任甘肅省鋁業(yè)公司冶煉廠(chǎng)資金科副科長(zhǎng)，甘肅萬(wàn)軒鋁業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司、甘肅鋁業(yè)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)處資金科科長(zhǎng)，甘肅東興鋁業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理?，F(xiàn)任甘肅祁連山建材控股有限公司董事，本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。